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中国东方航空股份有限公司

作者:admin 2018-01-12 我要评论

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  2014年高音部使驻扎交谈

  一、 要紧注意事项

   董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、最高级导演担保使驻扎交谈的真理、精确、使一体化,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的参考或显著的妨碍。,承当个人和协同的法律责任。

   本公司之董事列席董事会状态。

  

  公

互插公司股票走势

刘少永,该部委员长、掌管会计师任务职掌童子军中队须伦及会计师机构职掌人(会计师掌管集体职员)吴永良担保使驻扎交谈中决算表的真实、精确、使一体化。

   公司高音部使驻扎交谈达到目标决算表还没有审计。

  二、 次要财务数据及公司合股变更

   次要财务数据

  单位:百万元 钱币:人民币

   交谈航空站的总合股人数、前十大合股、无限的售前十大合股名单

  单位:股

  三、 要紧事项

   公司次要会计师报表使受草案条目的约束、财务指标显著的变换的状态和推理

  西装时 不西装

   显著的事项行进及其恶果剖析及受伤的

  西装 请不要敷

   公司及持股5%下的合股接受报价事项实行状态

  西装时 不西装

  接受报价的后续行进

  按照柴纳纸人的监督凑合着活下去政务会股票上市的公司阐明、合股、关系方、收买人于是股票上市的公司接受报价及实行》及上海证监局沪证监公司字[2014]5号《涉及此外填写权限股票上市的公司和互插方接受报价及实行任务的流通的》需求的需求的条件,we的个人财产格形式公司对公司的实践把持人、合股、关系方、收买方和公司好多年的接受报价和业绩一直是。公司与股份合股

柴纳西方

本敲钟正按照关系正规军,梳理和阐明关系的接受报价。,谈论评价receive 接收,起作用的发表地办理产权肉赘。一项见2014年2月15日公司。、3月6日、4月3日在《柴纳纸报》、上海纸报及Shang网站公报。

   预测年首至下一交谈期航空站的累计净赚能够为赤字或许与头年声画同步相形产生显著的变更的警示及推理阐明

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  柴纳西方航空股份有限公司

  法定代理人:刘少永

  2014年4月29日

  纸加密:600115 纸约分:西方航空 编号:临2014-014

  柴纳西方航空股份有限公司

  董事会2014 年第3次例会决定公报

  公司和董事会担保了安的真实满意的。、精确性和使一体化性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的参考或显著的妨碍。负共同责任。

  柴纳西方航空股份有限公司(以下约分“公司”)董事会2014年第3次例会按照《公司条例》和《董事运动会事顺序》的正规军,运动会由刘少永董事长,2014年4月29日经过符合召集。

  刘少永,该公司董事长、马旭伦,副主席、导演Xu Zhao、顾佳丹、李养民、唐兵和孤独董事365bet体育在线投注、季卫东、邵瑞庆、李若山、马宇华接合点了运动会。。

  这次运动会的董事已肯定他们曾经收到流通的。

  本公司集体董事一致意见相合,并作出以下回答:

  一、深思熟虑经过公司2014年高音部使驻扎财务交谈。

  二、深思熟虑经过公司2014年高音部使驻扎交谈。

  三、深思熟虑协商会议第七政务会围攻的进展。

  意见相合投票表决孤独董事李若山医生为公司审计和风险凑合着活下去政务会(约分“审计政务会”)主席、投票表决导演Xu Zhao医生为公司审计政务会委员,任期与第七届运动会的任期相一致。。整齐后的审计政务会三名围攻李若珊医生、吉伟东医生和Xu Zhao医生,李若珊医生使忙碌审计政务会主席;邵瑞青医生不再是董事长和董事会围攻的听觉。

  吉伟东医生,孤独董事,意见相合将柴纳人民解放军的一把手,任期与第七届运动会的任期相一致。。经整齐后的展现和开展政务会的三名围攻是李医生。、唐冰医生和吉伟东医生,李养民医生使忙碌展现开展政务会主席;邵瑞青医生不再是展现开展政务会围攻。

  意见相合推举孤独董事马宇华医生为公司的成员,任期与第七届运动会的任期相一致。。经整齐后的建造和组成政务会的三名围攻是医生。、365bet体育在线投注医生和马蔚华医生,刘绍勇医生使忙碌建造与薪酬政务会主席(凡建造与薪酬政务会深思熟虑经过薪酬关系约定,由365bet体育在线投注医生实行主席责任心);吉伟东医生不再是建造与薪酬政务会围攻。

  意见相合航空安全与典礼政务会围攻,马旭伦医生的三名围攻、李养民医生和365bet体育在线投注医生,马旭伦医生使忙碌董事长的航空安全与典礼政务会。

  邵瑞青医生不再是公司的孤独董事、审计政务会主席和围攻、展现和开展政务会围攻,从当代起见效。

  四、合股大会参考给合股大会深思熟虑的安排,并决定将本安排参考公司2013年度合股大会深思熟虑。(归因于满意的见附件)

  本公报。

  柴纳西方航空股份有限公司

  4月29日14日,2日

  附件:

  董事会归因于处置跨公司的阐明

  涉及提请合股大会赋予本董事会处罚公司在自食恶果一年内引进木工刨及办理老旧木工刨等显著的资产市的归因于满意的列举如下:

  通行归因于的状态下,董事会意见相合,在西装法律和上市正规军范围内, 谈论处罚显著的资产市,如引进A,包罗但不限于以下满意的:

  1。按照公司船队的展现、在市场上出售某物需求和休息在市场上出售某物需求的条件,谈论并决定公司引进木工刨和办理木工刨的详细提出某事,决定包罗但不限于木工刨和DISP出口、典型、总共、价钱、详细商事条目需求的条件和休息互插约定;

  2。次要资产市,如引进木工刨和DIS,连同公司于2014年2月28日签字的《木工刨购买行为草案》项下的70架空客A320NEO木工刨累计市算术不超过公司2013年末经审计总资产的45%,出口木工刨的总内容不超过t。;

  3.就上述的引进木工刨及办理老旧木工刨约定作出个人财产需求的和帮助的的行为及进展;

  4.在公司已就引进木工刨及办理老旧木工刨约定作出什么都可以上述的行为及进展的状态下,处罚、肯定和处罚行为和顺序;

  5.在需求时归因于公司总导演职掌和进行经处罚的引进木工刨及办理老旧木工刨互插详细任务;

  6。同意股票上市的公司西装的接管正规军、签发公报及/或关系的提及,互插人门侧;

  7。此归因于的无效日期:自协商会议处罚日期之日起一年内。上海纸报


stock.sohu.comfalse柴纳纸网、上海纸报report37572014年高音部使驻扎交谈一、董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、最高级导演担保使驻扎交谈的真理、精确、使一体化,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的参考或显著的妨碍。,

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